ЦБ России: отток капитала через белорусские банки продолжается
Отток средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза, то есть из Беларуси и Казахстана продолжается. Об этом говорится в письме Центробанка с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом.
Случаи вывода капитала "продолжают выявляться", предложенные ранее меры не приносят результата.
По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 млрд. долларов в оплату поставок из Беларуси.
Сейчас читают
В письме указывается, что продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами — клиентами российских банков средства за поставку товаров в Россию с территории Беларуси и Казахстана переводятся на счета, открытые в банках, расположенных в других юрисдикциях. Такие операции "не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели", напоминает банкам ЦБ.
Хотя письмо ЦБ традиционно носит рекомендательный характер, его риторика значительно жестче, чем раньше, отмечают эксперты. По сути, это прямой запрет на подобные операции, его игнорирование чревато санкциями со стороны регулятора.
Comments are closed.