По информации сайта Министерства финансов США белорусский Кредэксбанк включен в раздел 311 Патриотического Акта США по подозрению в отмывании денег.
Минфин США приводит некоторые факты, вызывающие подозрения к Кредэксбанку. В частности в заявлении говорится, что Кредэксбанк в течении двух месяцев 2010 года перевел более миллиарда долларов сотням оффшорным компаний, зарегистрированных в различных оффшорных зонах. Минфин США посчитал это чрезмерно большой активностью банка при учете, что размер активов банка сосатвид 46 млн долларов на конец 2010 года, сообщает АФН.
«Кредэкс имеет 66 корреспондентских счетов, в том числе 20 долларовых, открытых преимущественно в российских и белорусских банках…. Например, крупнейший белорусский банк имеет всего 18 корсчетов…», — объясняют свою позицию американские власти.
Также власти США были заинтересованы и учредителями банка. Им владеют следующие структуры: ИООО «СЭНТЭКИНВЕСТ» —1.18% акций; VICPART HOLDING SA, Швейцария — 98.82%. Бенефициарным владельцем является Michel Haessig, Швейцария.
«С октября 2009 года Кредэкс принадлежит Vicpart Holding SA (Vicpart), основанной во Фрибурге, Швейцария… Vicpart имеет тот же юридический адрес, что и более 200 других компаний, что вызвает обеспокоенность… В глобальном реестре Vicpart зарегистрирована как акционерное общество, основной вид деятельности которого является управление инвестициями. Вместе с тем, Кредэкс указан как единственный холдинг», — отмечают власти США.
Кроме того, зарегистрированная в 1999 году Vicpart Holding SA фактически бездействовала на протяжении 10 лет, проявив финансовую активность лишь за 4 месяца до покупки Кредэксбанка в 2009 году. На момент сделки в пустом балансе Vicpart значилась лишь внесенная в качестве уставного фонда сумма в 100 тыс. швейцарских франков (108 тыс. долларов). Предыдущие два директора Vicpart подозревались в участии в финансовых преступлениях.
«Меры направлены на защиту финансовой системы США от зарубежных финансовых учреждений, весьма подозрительные трансакции и абсолютно непрозрачная деятельность которых не позволяют установить, занимается ли банк законной деятельностью в принципе», — такой комментарий по поводу списка подозрительных банков сделал замминистра США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.
Вчера управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями вынесло предложение запретить запретить финансовым учреждениям США открытие корсчетов и осуществление платежей с участием белорусского банка.
